Tentang Kami

Anti Pencucian Uang

Anti Pencucian Uang

Kebijakan Anti Pencucian Uang

Pencucian uang adalah tindakan melakukan transaksi keuangan seperti di mana uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal diubah menjadi uang yang tampaknya bisa diperoleh melalui jalur hukum. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyembunyikan identitas sah dari setiap instrumen moneter termasuk jumlah uang tunai. Itulah sebabnya nasional dan hukum internasional membuatnya ilegal untuk Land-FX dan karyawannya untuk sengaja atau ceroboh terlibat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan itu, modal yang diperoleh secara ilegal.

Prosedur Pelaksanaan

Land-FX menerapkan kebijakan anti-pencucian yang kuat untuk memastikan bahwa pelanggan akan diidentifikasi untuk kecurigaan tersebut hingga standar tertentu untuk meminimalkan komplikasi prosedural untuk pelanggan asli dan sah. Dalam rangka memenuhi komitmennya untuk memberikan bantuan penuh kepada pemerintah memerangi terhadap transaksi keuangan seperti ilegal, Land-FX telah mengembangkan sistem elektronik berteknologi maju dan dapat diandalkan, yang benar-benar memverifikasi identitas klien dan mampu mempertahankan catatan rinci dari semua keuangan sebelumnya transaksi. Land-FX memastikan untuk melacak semua kegiatan yang mencurigakan dan melaporkan setiap ini ke badan penegak hukum yang relevan. Itulah sebabnya perlindungan hukum yang lengkap disediakan untuk klien yang berbagi data keuangan rahasia dengan perusahaan. Untuk mencegah pencucian uang dan aktivitas ilegal terkait Land-FX tidak berurusan dengan transaksi tunai apakah untuk deposit atau menarik dana. Perusahaan kami berhak untuk menangguhkan setiap transaksi di mana ia menemukan bahkan dicurigai pencucian uang.

Rezim Kepatuhan

Seperti lembaga keuangan lainnya Land-FX juga telah mendirikan sebuah rezim kepatuhan untuk memenuhi persyaratan hukum formal. Ini termasuk penunjukan Compliance Officer, pembuatan kebijakan, tinjauan rutin pelaksanaan dan dampak dan pelatihan kepatuhan profesional untuk anggota staf rezim mereka. Land-FX juga memastikan pembaruan rutin dari sistem elektronik untuk aturan modern dan peraturan dikembangkan untuk pemeriksaan yang lebih canggih untuk melacak pencucian uang dan praktek keuangan kriminal lainnya. pelatihan profesional disediakan untuk karyawan Land-FX untuk melacak kegiatan ilegal tersebut dan menggunakan sistem teknologi modern, yang merupakan bagian dari kebijakan penting Land-FX.

Pengungkapan Tambahan

Identifikasi
Dalam rangka untuk sepenuhnya mematuhi hukum anti pencucian uang, Land-FX menuntut dua jenis dokumen untuk identifikasi memuaskan dan verifikasi akun nasabah. Yang pertama adalah sebuah dokumen pemerintah yang diterbitkan dengan foto pelanggan di atasnya. Hal ini dapat paspor, SIM atau kartu ID biasa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah setiap tagihan atau dokumen dengan nama dan alamat informasi lengkap tentang hal itu. Ini bisa menjadi tagihan utilitas, pernyataan bank, surat pernyataan atau jenis lain dari RUU yang berisi informasi pribadi yang benar (nama dan alamat). Bukti alamat tidak harus berusia lebih dari 3 bulan. Selain itu, Land-FX membutuhkan penyerahan formulir aplikasi ditandatangani elektronik. Pelanggan juga diperlukan untuk menginformasikan Land-FX jika ada perubahan informasi pribadi mereka. Dalam dokumen kasus yang dalam bahasa non-Barat, mereka terlebih dahulu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah resmi dan salinan terjemahan ini harus ditandatangani dan dicap oleh penerjemah tersebut dan diserahkan bersama dengan dokumen terkait lainnya dan foto klien di atasnya

Deposit dan Penarikan
Dalam kasus deposito uang nama pengirim harus sesuai dengan nama hadir pelanggan dalam catatan Land-FX. Tidak ada mediasi pihak ketiga diperbolehkan dalam hal ini sehingga Mr. A tidak bisa deposit uang dari namanya Mr. B. Demikian pula, dalam kasus penarikan uang, nama penerima harus sesuai dengan nama dari pemilik rekening mereka menarik uang. Jika transaksi uang online, maka dana hanya akan ditarik melalui sistem transfer secara online yang sama ke rekening yang sama dari mana telah ditransfer.