О нас

Политика по борьбе с отмыванием денег

Политика по борьбе с отмыванием денег

Политика борьбы с отмыванием денег

Отмывание денег - это акт участия в таких финансовых операциях, когда деньги, полученные от незаконной деятельности, конвертируются в деньги, как представляется, приобретаются за счет юридических ресурсов. Цель этого акта заключается в сокрытии незаконной личности любого денежного инструмента, включая денежную сумму. Именно поэтому национальные и международные законы запрещают компании Land-FX UK Company и ее сотрудникам заведомо или безрассудно заниматься любой деятельностью, связанной с таким незаконно полученным капиталом.

Реализованные процедуры

Land-FX UK стремится проводить строгую политику борьбы с отмыванием денег, чтобы гарантировать, что ее клиенты будут идентифицированы для такого подозрения до определенного стандарта, чтобы минимизировать процедурные осложнения для подлинных и законных клиентов. Чтобы выполнить свое обязательство по оказанию всесторонней помощи правительству в борьбе с такими незаконными финансовыми операциями, Land-FX UK разработала технологически передовую и надежную электронную систему, которая полностью проверяет идентификацию своего клиента и способна вести подробный учет всех предыдущих финансовых операций. Land-FX UK гарантирует отслеживание всех подозрительных действий и своевременное предоставление в правоохранительные органы подробной информации. Вот почему полная юридическая защита предоставляется своим клиентам, которые делят конфиденциальные финансовые данные с компанией. Одна из наиболее важных мер по противодействию отмыванию денег и связанной с ней незаконной деятельности Land-FX UK не занимается денежными транзакциями, если вы намерены внести или снять средства. Наша компания оставляет за собой право приостановить любую транзакцию, в которой она обнаруживает подозрения в незаконном переводе денег. Таким образом, на протяжении всего процесса, когда учетная запись клиента подвергается проверке подозрительности, Land-FX UK не имеет права информировать клиента о продолжающемся развитии, поскольку это будет означать опрокидывание.

Режим соблюдения

Как и другие финансовые учреждения, Land-FX UK также установил режим соблюдения, чтобы выполнить свои официальные правовые требования. Он включает назначение сотрудника по вопросам соблюдения, разработку политики, проведение регулярного обзора их осуществления, а также подготовку кадров по вопросам воздействия и профессиональной подготовки сотрудников режима. Land-FX UK также обеспечивает регулярное обновление своей электронной версии в соответствии с современными правилами и инструкциями, разработанными для более сложной проверки для отслеживания отмывания денег и других криминальных финансовых методов на месте. Профессиональная подготовка сотрудников для отслеживания такой незаконной деятельности и использования современной технологической системы также является частью политики Land-FX UK.

Дополнительное раскрытие

Чтобы полностью соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег, Land-FX UK требует два вида документов для удовлетворительной идентификации и проверки счета клиентов. Первый - это правительственный документ с фотографией заказчика. Это может быть паспорт, водительское удостоверение или обычная идентификационная карточка, которая должна быть выдана правительством и должна иметь изображение клиента на нем. Второй - это счет или документ с полным именем и адресом. Это может быть счет за коммунальные услуги, выписка из банка, аффидевит или любой другой вид счета с правильной личной информацией (именем и адресом) на нем. Возраст не должен превышать 3 месяца. Кроме того, Land-FX UK требует физически подписанную заявку. Клиенты также обязаны сообщать компании в случае любых изменений в их личной информации, уже представленных в Land-FX UK записях. В случае если документы находятся на незападном языке, то он должен быть сначала переведен на английский любым официальным переводчиком, и эта переведенная копия должна быть подписана и проставлена ​​печатью этого переводчика и представлена ​​вместе с другими соответствующими документами и фотографией клиента на нем.

Депозиты и снятие средств
В случае денежных вкладов имя отправителя должно соответствовать имени клиента, указанному в записи Land-FX UK. В этом случае посредничество третьей стороны не допускается, поэтому г-н А. не может внести деньги от своего имени для г-на Б. Аналогичным образом, в случае снятия денег имя получателя должно совпадать с именем владельца счета, с которого они снимают деньги/ Если даже он-лайн денежный перевод будет задействован, тогда средства могут быть выведены через ту же систему онлайн-перевода на тот же счет откуда они были переведены.