Tentang Kita

Anti Pengubahan Wang Haram

Anti Pengubahan Wang Haram

Polisi Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Pengubahan wang haram adalah suatu perbuatan yang melibatkan diri dalam transaksi kewangan seperti mana wang diperolehi daripada aktiviti haram ditukar kepada wang yang muncul yang akan diperolehi melalui cara yang sah. Objektif akta ini adalah untuk menyembunyikan identiti yang tidak sah mana-mana instrumen kewangan termasuk jumlah tunai. Itulah sebabnya negara dan undang-undang antarabangsa membuat ia haram untuk Land-FX dan pekerjanya akan disedarinya atau secara melulu terlibat dalam apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan modal secara tidak sah itu.

Prosedur Dilaksanakan

Land-FX melaksanakan dasar anti-pengubahan yang kuat untuk memastikan bahawa pelanggan akan dikenal pasti untuk syak wasangka tersebut sehingga suatu standard tertentu untuk mengurangkan komplikasi prosedur untuk pelanggan tulen dan sah. Dalam usaha untuk memenuhi komitmennya untuk memberi bantuan penuh kepada kerajaan memerangi terhadap transaksi kewangan haram itu, Land-FX telah membangunkan satu sistem elektronik teknologi canggih dan boleh dipercayai, yang benar-benar mengesahkan identiti pelanggan dan mampu untuk mengekalkan rekod terperinci semua kewangan sebelumnya urus niaga. Land-FX memastikan untuk mengesan semua aktiviti yang mencurigakan dan melaporkan apa-apa ini kepada badan-badan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan. Itulah sebabnya perlindungan undang-undang lengkap disediakan kepada pelanggan yang berkongsi data kewangan sulit dengan syarikat. Untuk tidak menggalakkan pengubahan wang haram dan aktiviti haram yang berkaitan Land-FX tidak berurusan dalam urus niaga tunai sama ada untuk mendeposit atau mengeluarkan wang. Syarikat kami berhak untuk menggantung mana-mana transaksi di mana ia mendapati walaupun disyaki pengubahan wang haram.

Pematuhan Rejim

Seperti institusi kewangan lain Land-FX juga telah menubuhkan sebuah rejim pematuhan bagi memenuhi keperluan formal undang-undang. Ini termasuk pelantikan seorang Pegawai Pematuhan, dasar, kajian semula pelaksanaan dan kesan dan latihan pematuhan profesional kepada kakitangan rejim mereka. Land-FX juga memastikan pengemaskinian tetap sistem elektronik untuk kaedah-kaedah moden dan peraturan-peraturan yang dibangunkan untuk pemeriksaan yang lebih canggih untuk mengesan pengubahan wang haram dan amalan kewangan jenayah lain. latihan profesional disediakan untuk pekerja Land-FX untuk mengesan kegiatan haram itu dan untuk menggunakan sistem teknologi moden, yang merupakan sebahagian daripada dasar penting Land-FX.

Pendedahan tambahan

Pengenalan
Untuk mematuhi sepenuhnya undang-undang anti pengubahan wang haram, Land-FX menuntut dua jenis dokumen untuk pengenalan yang memuaskan dan pengesahan akaun pelanggan. Yang pertama adalah satu dokumen yang dikeluarkan kerajaan dengan gambar pelanggan di atasnya. Ia boleh menjadi pasport, lesen atau kad ID biasa yang perlu dikeluarkan oleh kerajaan memandu. Yang kedua adalah apa-apa bil atau dokumen dengan nama dan alamat maklumat yang lengkap di atasnya. Ia boleh menjadi satu bil utiliti, penyata bank, afidavit atau apa-apa jenis rang undang-undang yang mengandungi maklumat peribadi yang betul (nama dan alamat). Bukti alamat tidak mestilah berumur lebih daripada 3 bulan. Selain itu, Land-FX memerlukan menandatangani penyerahan borang permohonan elektronik. Pelanggan juga dikehendaki memaklumkan Land-FX jika terdapat sebarang perubahan kepada maklumat peribadi mereka. Dalam dokumen kes dalam bahasa yang bukan barat, mereka mesti terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh mana-mana penterjemah rasmi dan salinan diterjemahkan ini mesti ditandatangani dan dicop oleh penterjemah itu dan dikemukakan bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dan foto pelanggan di atasnya

Deposit dan Pengeluaran
Sekiranya deposit wang nama penghantar mesti sepadan dengan nama pelanggan di dalam rekod Land-FX. Tiada pengantaraan pihak ketiga tidak dibenarkan dalam kes ini supaya Encik A tidak boleh deposit wang daripada namanya untuk Encik B. Begitu juga, dalam kes pengeluaran wang, nama penerima mesti sepadan dengan nama pemegang akaun mereka mengeluarkan wang dari. Jika transaksi wang dalam talian, maka dana akan hanya ditarik balik melalui sama sistem online transfer ke akaun yang sama dari mana ia telah dipindahkan.